Politica KYC

La nostra Politica "Conosci il Tuo Cliente" (KYC) è progettata per garantire la sicurezza e la conformità alle normative anti-riciclaggio (AML) e di prevenzione delle frodi. Questa politica descrive il processo di identificazione degli utenti, i documenti richiesti e le procedure per verificare l’identità. L’obiettivo è proteggere la piattaforma e i suoi utenti da attività illecite, mantenendo un ambiente di gioco sicuro e trasparente. In conformità con le leggi internazionali, come le direttive dell’Unione Europea e le normative della giurisdizione di licenza, tutti gli utenti devono completare il processo KYC. La mancata conformità può comportare la sospensione del conto o restrizioni sui prelievi. Per assistenza, il nostro supporto clienti è disponibile 24/7 tramite e-mail o chat dal vivo.

Processo di Identificazione

Il processo di identificazione KYC è obbligatorio per tutti gli utenti registrati. Durante la registrazione, ti chiediamo di fornire informazioni di base, come nome, data di nascita e indirizzo e-mail. Successivamente, richiediamo documenti per verificare la tua identità e la legittimità dei fondi utilizzati. Questo processo ci consente di confermare che sei maggiorenne (18 anni o più) e che rispetti le normative locali sul gioco online. La verifica avviene in modo sicuro tramite un portale dedicato, dove puoi caricare i documenti richiesti. Ci impegniamo a completare il processo in modo rapido, generalmente entro 48 ore, e ti informeremo sullo stato della verifica tramite e-mail o notifiche sul sito. La collaborazione degli utenti è essenziale per garantire un’esperienza fluida e sicura.

Documenti Richiesti

Per completare il processo KYC, richiediamo una serie di documenti che confermino la tua identità, residenza e metodi di pagamento. I documenti devono essere validi, leggibili e non scaduti. Di seguito, dettagliamo le categorie di documenti necessari e le relative procedure.

Set Minimo di Dati di Identificazione

Il set minimo di dati include nome completo, data di nascita, indirizzo di residenza e un documento di identità valido. Questi dati sono raccolti durante la registrazione e verificati tramite documenti ufficiali. La conformità con questo requisito è necessaria per attivare il conto e accedere ai servizi di gioco. Eventuali discrepanze tra i dati forniti e i documenti possono comportare ulteriori controlli.

Documenti di Identificazione Effettivi

Accettiamo documenti di identità ufficiali, come passaporto, carta d’identità nazionale o patente di guida. Il documento deve includere una foto chiara, il tuo nome completo e la data di nascita. I file devono essere caricati in formato digitale (PDF, JPG o PNG) tramite il nostro portale sicuro. Non accettiamo copie illeggibili o documenti scaduti.

Documenti di Identificazione Aggiuntivi

Per verificare la residenza, richiediamo una bolletta recente (luce, gas, acqua) o un estratto conto bancario con il tuo nome e indirizzo. In alcuni casi, possiamo richiedere una prova della fonte dei fondi, come buste paga o dichiarazioni fiscali, per garantire la conformità AML. Questi documenti aggiuntivi sono richiesti solo quando necessario, ad esempio per transazioni significative.

Approvazione e Stato dei Documenti

Dopo aver caricato i documenti, il nostro team li esaminerà entro 48 ore. Riceverai una notifica sullo stato della verifica: approvato, in attesa o rifiutato. In caso di rifiuto, ti forniremo una spiegazione e l’opportunità di inviare nuovi documenti. Puoi verificare lo stato in qualsiasi momento tramite il tuo pannello di controllo.

Stato dell’Utente e Prelievi

Il completamento del processo KYC è obbligatorio prima di effettuare prelievi. I conti non verificati possono essere soggetti a restrizioni, come limiti sui depositi o blocco dei prelievi. Una volta approvati i documenti, il tuo stato di utente verificato ti consentirà di accedere a tutte le funzionalità della piattaforma senza limitazioni.

Controllo Dettagliato delle Attività

Monitoriamo le attività degli utenti per rilevare comportamenti sospetti, come transazioni insolite o modelli di gioco anomali. In caso di attività ad alto rischio, possiamo richiedere ulteriori documenti o informazioni. Questo controllo dettagliato protegge la piattaforma e gli utenti da frodi e garantisce la conformità normativa.

Trasferimenti di Fondi

I fondi possono essere trasferiti solo tramite metodi di pagamento intestati all’utente verificato. Non accettiamo trasferimenti da o verso conti di terze parti. Ogni transazione è soggetta a controlli AML, e i prelievi sono elaborati solo dopo la verifica completa del conto. Questo garantisce che i fondi siano gestiti in modo sicuro e trasparente.